النطاق
تُطبَّق ضوابط معقولة حسب طبيعة النشاط والمتطلبات التنظيمية السارية على مزودي الخدمات.
العناية الواجبة
قد نطلب معلومات إضافية عن النشاط أو المستفيد الحقيقي عند الاشتباه أو ارتفاع المخاطر.
الإبلاغ
نتعاون مع السلطات المختصة وفق القانون عند وجود مؤشرات جدية.